Ролі NAV, Ощадбанку і Raiffeisen у справі інкасаторів: підстави закриття

19 серпня 2026 року Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини закрило кримінальне провадження щодо сімох українських інкасаторів АТ Ощадбанк у справі, відомій як «золотий конвой». Підставою стала відсутність складу злочину. Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.

Сторони провадження та їхні функції

Розслідування встановило, що вилучені 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Докази, зібрані під час провадження, підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності.

Учасники справи та межі підозр

У справі також фігурували Генеральна прокуратура Угорщини, Центр протидії тероризму (TEK) і партія «Фідес». Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало. Контекст ухвалення рішення пов’язують зі зміною влади в Угорщині: 17 червня новий прем’єр Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку.